Expérience en Fraude & Criminalité en col blanc
Voici quelques exemples de notre expérience en tant que conseiller de confiance :
• Représentation dans le cadre de procédures de délit d'initié de premier plan, notamment dans le cadre d'une affaire concernant un ancien PDG d'une société cotée en bourse ;
• Négociation du plus important règlement jamais négocié dans une affaire pénale au nom d'un client de l'industrie alimentaire, à la suite d'un scandale comptable qui a attiré l'attention internationale ;
• Conseils et exécution d’enquêtes internes pour des clients dans de nombreux secteurs industriels, notamment les banques, l'agroalimentaire, les sciences de la vie, la comptabilité, les coopératives d'habitation, l'immobilier et l'énergie ;
• Conseils à une grande banque néerlandaise dans le cadre de négociations avec les autorités de réglementation américaines ;
• Représentation d'une organisation de football professionnelle dans le cadre de diverses procédures pénales en matière fiscale relatives aux frais de transfert des joueurs ; et
• Représentation de divers grands cabinets d'experts-comptables à l'égard de l'application de la loi par les organismes de réglementation au pays et à l'étranger.