La prise de décisions rapide en cas de soupçon de comportement délictueux ou d'autres comportements inacceptables a souvent un impact crucial sur la résolution d'une affaire.
L'équipe Enquêtes internes de NautaDutilh possède une vaste expertise dans la conduite d'enquêtes internes transfrontalières pour des clients de tous les secteurs de l'industrie lorsqu'il s'agit de questions liées à l'intégrité et autres infractions légales. Nous conseillons nos clients dans le choix de la combinaison d'options la plus appropriée, comme la sécurisation et l'analyse de données électroniques, l'audition de témoins, la saisie de comptes bancaires, les conseils sur le licenciement d'employés, les négociations avec les autorités de réglementation et/ou la police, la collecte de preuves civiles ou pénales et (le fait d'utiliser ou non) la publicité. Notre équipe Enquêtes internes guide l'ensemble du processus vers une conclusion fructueuse, dont la recherche et le recouvrement des actifs.
Un soutien étendu pour des organisations renommées
NautaDutilh a de l'expérience dans les enquêtes sur des cas de fraude fiscale, de blanchiment d'argent, de corruption relevant du FCPA et de la loi britannique sur la corruption, de délits d'initiés, d’abus de marché, de violations de sanctions, de signalement d'infractions, de contrefaçon, de manquements aux règles de déontologie, d'infractions économiques et environnementales, de cybercriminalité et de responsabilité des administrateurs et des dirigeants. Nos clients sont des sociétés de premier plan cotées en bourse, de grandes banques et des institutions gouvernementales.
L'approche la plus efficace pour chaque situation
Nous travaillons quotidiennement et de manière transparente avec les services juridiques internes, les experts médico-légaux, les avocats étrangers, les auditeurs internes et externes, les services de sécurité et les professionnels de la conformité. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients et/ou nos comptables judiciaires, ou nous pouvons former notre propre équipe, selon ce qui est considéré comme étant l'approche la plus efficace et la plus performante par rapport à la situation.
