Investigations Internes

Décider rapidement des mesures à prendre lorsqu’on soupçonne des agissements illicites ou inacceptables est essentiel pour bien résoudre la situation.

L’équipe Investigations Internes de NautaDutilh dispose d'une vaste expérience lorsqu’il s’agit de mener des enquêtes internes dépassant les frontières nationales pour ses clients dans tous les secteurs et lorsque l’intégrité ou une violation possible de la loi sont en jeu. Nous conseillons de nombreux clients sur l’équilibre optimal entre les mesures qui s’imposent : sécurisation et analyse des données numériques, interview de témoins, saisie sur des comptes en banque, licenciement de collaborateurs, négociations avec les autorités de surveillance, le ministère public ou la police, collecte de preuves en civil ou au pénal, et réponse à la publicité donnée à l’affaire. Notre équipe dédiée conduit la totalité du processus jusqu’à une solution effective, ce qui comprend la recherche et la récupération d’actifs.

Un soutien étendu pour des organisations renommées

NautaDutilh a l’expérience de mener des enquêtes en matière de fraude fiscale, de blanchiment d’argent sale, de corruptions relevant des lois FCPA et UK Bribery Act, du délit d’initiés, de la manipulation de marché, de la violation des sanctions, du signalement des infractions, de la contrefaçon, du manque de professionnalité, des délits économiques et environnementaux, de la cybercriminalité et de la responsabilité des dirigeants. Nos commanditaires sont des entreprises cotées en Bourse de grand renom, des banques de premier plan et des organes publics.

Un mode opératoire optimal pour chaque situation

Nous sommes tous les jours en contact avec les services juridiques, les experts légaux, les avocats étrangers, les comptables internes ou externes, les services de sécurité et les professionnels de la conformité. En fonction de la situation, nous formons équipe avec nos clients ou comptables légaux soit nous travaillons seulement avec notre propre équipe.

Une démarche sérieuse et rapide

Nous combinons le sérieux et la rapidité afin de limiter au maximum les perturbations pour nos clients. En toute confidentialité, évidemment, car c’est un principe essentiel. Nos rapports peuvent être très complets et détaillés pour les autorités de surveillance, résumés ou donnés de vive-voix s’il faut être particulièrement rapide.