Na rondetafelgesprekken tussen DNB en verschillende banken over een meer risicogebaseerd klantonderzoek om witwassen te voorkomen heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vijf standaarden g...
De opsporing en vervolging van strafbare feiten die verband houden met buitenlandse (ambtelijke) corruptie behoren tot een van de prioriteiten van het Openbaar Ministerie ("OM"). Sinds 2001 kan een...
Om het voorkomen en bestrijden van witwassen te verbeteren heeft het kabinet een gezamenlijk 'Plan van aanpak witwassen' opgesteld met daarin diverse maatregelen om de barrières voor witwassen te v...
Per 8 juli 2020 is voor veel ondernemingen onopgemerkt een belangrijke nieuwe verplichting in werking getreden. Vennootschappen en andere juridische entiteiten zijn vanaf die datum verplicht bepaal...
Op 3 juli 2020 is het jaaroverzicht 2019 van de Financial Intelligence Unit (FIU) gepubliceerd. De FIU ontvangt meldingen van ongebruikelijke transacties die door 'instellingen' op grond van de Wet...
De Wet zorgplicht kinderarbeid brengt een zorgplicht mee voor ondernemingen om kinderarbeid in de productieketen te voorkomen. Over de mogelijke impact hiervan schreef ik eerder dit jaar al een ...
In 2020 liggen onderzoek en beboeting door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) op de loer voor ondernemingen die hun risico's niet inventariseren en evalueren.
We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.
