In de strijd tegen financial crime wordt er van Wwft-instellingen geacht dat zij hun transacties monitoren. Casper van der Meulen, Associate Corporate Crime & Investigations bij NautaDutilh, legt je tijdens deze sessie allereerst kort uit wat deze plicht inhoudt en hoe de verschillende toezichthouders hiernaar kijken. Vervolgens gaat hij, samen met Robin de Jongh, Managing Director Detecting Financial Crime bij ABN AMRO, in op hoe in de praktijk invulling wordt gegeven aan deze transactiemonitoringplicht. Robin vertelt onder meer over hoe ABN AMRO met ruim 3500 werknemers financial crime detecteert en meer specifiek hoe ze haar transacties monitort. Daarnaast bespreekt Robin Transactie Monitoring Nederland en andere publiek/private samenwerkingen op dit gebied.