Specialisten met kennis van beroepsaansprakelijkheid, tuchtrecht, toezichtwetgeving, belastingen, strafrecht, Wwft & sancties en corporate investigations.
Als een van de weinige full-service advocatenkantoren in Nederland beschikt NautaDutilh over een volledig gespecialiseerd accountancyteam. Ons team bestaat uit specialisten met kennis van beroepsaansprakelijkheid, tuchtrecht (gedrags- en beroepsregels), toezichtwetgeving, belastingen, strafrecht, Wwft & sancties en corporate investigations.
Het accountancyteam van NautaDutilh hanteert een unieke multidisciplinaire aanpak. Vanuit de expertise die in de loop der jaren is opgebouwd, levert NautaDutilh als trusted advisor en gesprekspartner al sinds jaar en dag adviesdiensten aan toonaangevende accountants en fiscalisten van de Big Four en Middle Five.
Het accountancyteam profileert zich in Nederland als thought leader. De medewerkers delen hun kennis en duiden relevante ontwikkelingen regelmatig tijdens (online) accountancy-seminars. Verder publiceren zij geregeld in vaktijdschriften en reageren zij op ter consultatie aangeboden wetsvoorstellen.
Het team is gespecialiseerd in:
-
Wwft & Sancties
De eisen van de overheid worden steeds verder aangescherpt. Professionele dienstverleners, zoals accountants, zijn poortwachters en als zij hun wettelijke taken onvoldoende vervullen, kan dat leiden tot ingrijpend optreden van de autoriteiten, flinke imagoschade en forse financiële gevolgen.
Het Wwft & Sancties-team van NautaDutilh adviseert regelmatig over de naleving van de Wwft en de Nederlandse en Europese sanctieregelgeving.
Dit omvat onder meer het toetsen of een cliëntenonderzoek (CDD/KYC) correct is uitgevoerd, onderzoek naar en melding van ongebruikelijke transacties, en het toetsen van Wwft- en sanctiebeleid. Als uw organisatie wordt geconfronteerd met een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vanwege mogelijke niet-naleving van de Wwft of sanctieregels, staat ons team klaar om het onderzoek in goede banen te leiden en het risico van repercussies zoveel mogelijk te beperken
-
Corporate Crime & Corporate Investigations
Vermeende onregelmatigheden kunnen soms aanleiding zijn voor een strafrechtelijk onderzoek. In dat geval kan het Corporate Crime & Corporate Investigations-team van NautaDutilh u helpen. Ons team is een van de grootste praktijkgroepen op dit gebied in Nederland.
Onze advocaten kennen alle fases van het strafproces, van bijstand bij een inval (dawn raid) en het horen van getuigen tot het verdedigen van verdachten in een strafzaak. Het team heeft daarnaast uitgebreide ervaring met complexe schikkingsonderhandelingen waarbij autoriteiten uit meerdere jurisdicties betrokken zijn.
In het specifieke kader van de verantwoordelijkheid van de accountant ten aanzien van fraudepreventie en -bestrijding adviseert ons team de accountantsorganisatie over de te nemen stappen op grond van de Standaarden 240 en 250. In de meer ingewikkelde zaken voeren wij ook een schaduwonderzoek uit.
-
Beroepsaansprakelijkheid en Tuchtrecht
Een aansprakelijkheidsprocedure of tuchtklacht heeft grote gevolgen Wij doen er daarom alles aan om accountants en fiscalisten die hiermee te maken krijgen, bij te staan.
Dat begint met het uitdenken van een optimale verweerstrategie. Uit eerdere zaken kennen wij de processtrategie van repeat players, professionele partijen die regelmatig zaken aanhangig maken, zoals de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Wij hebben goede professionele contacten met de advocatenkantoren die namens eisers optreden. Dit betekent dat wij in tucht- en aansprakelijkheidszaken niet alleen grondig verweer kunnen voeren maar ook tot buitengerechtelijke oplossingen kunnen komen. Ons accountancyteam procedeert regelmatig in tuchtzaken voor de Accountantskamer, het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) en de Raad van Tucht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). Verschillende advocaten in ons accountancyteam hebben ervaring met andere beroepen die te maken kunnen krijgen met tuchtrechtelijke sancties. Daardoor kunnen wij het grotere plaatje zien. Uiteraard staan wij accountants en fiscalisten ook bij in civiele geschillen tot aan de Hoge Raad.
Deze combinatie van uitgebreide ervaring op het gebied van aansprakelijkheids-, jaarrekeningen- en ondernemingsrecht en kennis van gedrags- en beroepsregels zorgt ervoor dat ons team het verschil maakt in aansprakelijkheids- en tuchtzaken.
-
Tax
Ons team van fiscaal juristen staat accountants en belastingadviseurs bij zodra er sprake is van een fiscale component.
Medewerkers leveren een waardevolle bijdrage in zaken waarbij cliënten van accountants of belastingadviseurs in een fiscaal geschil met de Belastingdienst verzeild raken of geconfronteerd worden met fiscaal-strafrechtelijke vervolging. Onze fiscaal juristen hebben ruime proceservaring en kunnen dus ook namens belastingadviseurs verweer voeren in tuchtzaken
-
Toezichtwetgeving
Als toonaangevend financieel advocatenkantoor in Nederland staan wij onze accountancycliënten bij in alle fasen van contact met de toezichthouder. Wij:
- geven duiding aan het wettelijk kader;
- begeleiden aanvragen, meldingen, toetsingsprocedures en overige contacten met de toezichthouder;
- begeleiden beleidsmakers bij de voorbereidingen op een toetsing door de toezichthouder;
- adviseren bij de inzet van toezichtsinstrumenten en onderzoek;
- verlenen in en buiten rechte bijstand in handhavingsprocedures.
- Naast de juridische analyse geven wij ook concreet advies over te nemen vervolgstappen als er problemen worden geconstateerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of het Bureau Financieel Toezicht (BFT).
Daarnaast heeft het team ruime ervaring met andere toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en ministeries, en met andere bestuursrechtelijke onderwerpen zoals Woo-verzoeken (voorheen Wob) en subsidieprocedures.
