Onze advocaten zorgen bij een doorzoeking of andersoortig bezoek van de autoriteiten dat de omvang, bevoegdheden en de beperkingen daaraan worden gerespecteerd en beschermd.
Invallen, doorzoekingen ter inbeslagname, informatievorderingen en inspectiebezoeken. Het maakt eigenlijk niet uit hoe de autoriteiten het bezoek aan uw onderneming bestempelen, het betreft te allen tijde een indringend bezoek voor uw onderneming en medewerkers en vereist een onmiddellijke reactie. Het team van NautaDutilh is zeer ervaren in het on site assisteren en verlenen van bijstand aan allerlei soorten bedrijven in verschillende sectoren. We beschikken over een groot team van professionals met verschillende expertises die kunnen worden ingeschakeld wanneer nodig. Met kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Brussel en Luxemburg kunnen onze specialisten bovendien overal snel ter plaatse zijn om uw onderneming te assisteren.
Er zijn verschillende autoriteiten waarmee uw onderneming te maken kan krijgen, afhankelijk van het type onderneming en dienstverlening. Het is van groot belang direct duidelijkheid te krijgen over de aard van het onderzoek omdat de regels per autoriteit kunnen verschillen.
Lees minder
Voorbeelden zijn:
- Strafrechtelijke autoriteiten, zoals de fiscale opsporingsdienst (FIOD) en het Openbaar Ministerie (OM) in strafrechtelijke of fiscale onderzoeken;
- Financiële toezichthouders, zoals de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor onder toezicht staande instellingen;
- Mededingingsrechtelijke autoriteiten zoals de Europese Commissie of ACM in verband met mededingingsrechtelijke onderzoeken ten aanzien van marktpositie en kartelvorming;
- Overige inspectiediensten, zoals de Inspectie SZW, NVWA, ILT, Omgevingsdiensten en de Autoriteit Persoonsgegevens.
Onze advocaten zorgen bij een doorzoeking of andersoortig bezoek van de autoriteiten dat de omvang, bevoegdheden en de beperkingen daaraan worden gerespecteerd en beschermd. Een belangrijk aspect daarbij is het waarborgen van geprivilegieerde informatie binnen uw onderneming. Onze aanpak is pragmatisch, waarbij we de dialoog zoeken met de betreffende autoriteiten om de doorzoeking of inspectie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen met zo min mogelijk impact op uw bedrijfsvoering. Daarbij staan discretie en bescherming van de (rechts)positie van uw onderneming en medewerkers voorop. NautaDutilh biedt ook assistentie en ondersteuning bij het vervolgtraject, dat vaak bestaat uit het onderhouden van contacten met de autoriteiten, het voorbereiden en bijwonen van (getuigen)verhoren van medewerkers en het verstrekken van aanvullende informatie. NautaDutilh heeft ook de expertise en capaciteit in huis om een (intern) onderzoek te verrichten voor uw onderneming (zie ook Corporate Investigations team), om uw onderneming in staat te stellen te bepalen of, en zo ja welke mogelijke onregelmatigheden zich binnen uw onderneming hebben voltrokken zodat proactief op herstelmaatregelen kan worden gestuurd.
-
Uitgelicht werk
- Begeleiding van Telia Company tijdens een (digitale) doorzoeking in een strafrechtelijk onderzoek dat breed werd uitgemeten in de media, waarbij het bedrijf werd verdacht van omkoping om toegang te krijgen tot de Oezbeekse telecommarkt. We hebben ook ondersteuning geboden tijdens het vervolgproces. Dit was een multi-jurisdictioneel onderzoek dat werd uitgevoerd in Nederland, de Verenigde Staten en Zweden;
- Bijstaan van een transportbedrijf tijdens een doorzoeking op meerdere locaties naar aanleiding van beschuldigingen van omkoping en fraude, en tijdens het vervolgproces. Dit resulteerde in een onherroepelijke vrijspraak. We hebben onder andere de openbaarmaking van geheimhouderinformatie op buitenlandse servers aangevochten;
- Bijstaan van een internationale oliemaatschappij tijdens een doorzoeking als onderdeel van een multi-jurisdictioneel onderzoek naar beschuldigingen van buitenlandse omkoping. We hielden toezicht op de huiszoeking, inclusief de bescherming van geheimhouderinformatie afkomstig van (interne) advocaten en anderen, en boden ondersteuning tijdens het vervolgproces.
- Begeleiding van een in Duitsland gevestigde koekjesfabrikant tijdens een doorzoeking door de Luxemburgse mededingingsautoriteit en tijdens het vervolgproces. Het vervolgproces leidde tot het uitvoeren van interne audits bij de Belgische en Luxemburgse business units en het indienen van een clementieverzoek bij de Luxemburgse autoriteit.
- Bijstaan van een bank tijdens een doorzoeking naar aanleiding van beschuldigingen van overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Naar aanleiding van de doorzoeking hebben we de bank geholpen bij het uitvoeren van een onderzoek naar haar compliance-procedures en de implementatie daarvan, en bij het beoordelen van transacties en cliëntendossiers;
- Begeleiding van een bedrijf in de haven van Rotterdam tijdens een doorzoeking door de ACM en tijdens het vervolgproces (waaronder het begeleiden van het senior management tijdens de eerste gesprekken, het monitoren van de informatieverstrekking aan de ACM en het coördineren van contacten met de ACM);
- maatwerk dawn raid trainingen voor diverse bedrijven ter voorbereiding op doorzoekingen of inspecties.
-
Dit zeggen anderen
- "The Nauta EU and competition team is very knowledgable, service oriented and facilitating."
Legal500 2020 - "The Nauta team is very pleasant to work with, hands on and easy accessible. You receive very good value for money." Legal500 2020
- "Constructive attitude, pragmatic thinking within the limits of the law, approachable and social."
Legal500 2020 - "Top notch quality in various areas of economic crime. Strong international background, very well-connected with authorities."
Legal500 2020 - "NautaDutilh provide a premier white-collar crime service. They have deep market knowledge and are instructed on a range of high profile cross-border matters. The team is collegiate and user friendly and adds tremendous value as part of an international consortium of law firms on cross-border matters."
Legal500 2019
- "The Nauta EU and competition team is very knowledgable, service oriented and facilitating."
