Complexe kwesties met betrekking tot fraude en anticorruptiewetgeving

Strafrecht is voor ondernemingen steeds belangrijker. Aanwijzingen van mogelijke onregelmatigheden kunnen leiden tot ingrijpende procedures, en dus tot (strafrechtelijke) aansprakelijkstellingen en reputatieschade. Soms lukt het niet dat te voorkomen. NautaDutilh heeft voor die gevallen als een van de weinige grote advocatenkantoren in Nederland een volwaardige praktijkgroep Corporate Crime & Investigations. Onze advocaten werken dagelijks aan complexe kwesties met betrekking tot fraude- en anti-corruptiewetgeving (o.a. UK Bribery Act en FCPA), sanctiewetgeving, anti-witwasregelgeving (Wwft), en milieuwetgeving.

  • Praktische ervaring en specialistische kennis

    NautaDutilh heeft een van de grootste afdelingen van strafrechtadvocaten in Nederland. Onze advocaten kennen alle fases van het strafproces, van bijstand bij een dawn-raid, verhoorbijstand, het horen van getuigen in het voorbereidend onderzoek, tot het bijstaan van ondernemingen bij de rechtbank – ook bij de Hoge Raad als dat noodzakelijk is.

    Wij hebben daarnaast ervaring met complexe beslagzaken en onderhandelingen daarover. Ter voorkoming van die procedures verkennen ondernemingen vaak ook de mogelijkheden van een schikking met het Openbaar Ministerie. NautaDutilh heeft ruime ervaring met complexe schikkingsonderhandelingen waarbij autoriteiten uit meerdere jurisdicties betrokken waren.

    Naast hun praktische en strategische adviezen, zijn onze advocaten juridisch uiteraard uitstekend onderlegd – wat blijkt uit de regelmatige publicaties in vakbladen over een breed scala aan onderwerpen, zoals het milieustrafrecht, strafprocesrecht en het verschoningsrecht. Ook geven zij regelmatig compliance trainingen aan onze cliënten, spreken zij regelmatig op nationale en internationale conferenties, en zijn onze advocaten gastdocent bij universiteiten.

  • Brede impact op onderneming in beeld

    De sterke inbedding in een full-service-kantoor met een uitstekend internationaal netwerk, maakt dat onze advocaten weten wat een strafzaak met een onderneming doet. Onze advocaten adviseren ook over specifieke strafrecht-gerelateerde onderwerpen, zoals omgaan met werknemers (arbeidsrechtelijke maatregelen), het jaarrekeningtraject (verscherpte accountantscontrole), financiering, communicatie met aandeelhouders (voorwetenschap), betrokkenen bij de governance, en toezichthouders. Ook begrijpen onze advocaten het belang van vertrouwelijkheid: zij zijn specialisten op het gebied van het verschoningsrecht.

  • Intern onderzoek

    Hierdoor zijn onze advocaten ook uitstekend toegerust zelf interne onderzoeken uit te voeren. Dat betekent dat de strafrechtelijke strategie altijd wordt bepaald vanuit een zo breed mogelijk perspectief, om daarmee de impact van strafrechtelijke onderzoeken op de onderneming te minimaliseren. Zie voor meer informatie ons Corporate investigations team.

  • Corporate Crime team NautaDutilh

    Het Corporate Crime team van NautaDutilh heeft een omvangrijk team van meer dan twintig advocaten en kenmerkt zich door zijn pragmatische en hands-on aanpak. Al meer dan vijfentwintig jaar beschikken wij over de expertise waarin we financieel-economisch sanctierecht en bestuursrecht combineren. Met twee vrouwelijke partners aan de leiding, waaronder een managing partner, onderscheidt het team zich bovendien door zijn female leadership.

  • Publicaties
    • E.J.M. Roosendaal, L.C.A. Wijsman over de betekenis van het nemo-teneturbeginsel voor fiscale boete- en strafzaken, Nemo tenetur in punitieve belastingzaken anno 2023, NLF-W 2023/28
    • N. van der Voort over cybercrime en cybersecurity - Kroniek Ondernemingsstrafrecht - Eerste helft 2023, Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving 2023
    • M. Bakker en C. van der Meulen over de NVB-standaarden voor risk-based witwas onderzoeken
    • N. van der Voort over cybercrime en cybersecurity - Kroniek Ondernemingsstrafrecht - Tweede helft 2022, Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving 2022.
  • Recent werk
    • Bijstaan en vertegenwoordigen van een toonaangevende Nederlandse bank in het strafrechtelijk onderzoek naar vermeende overtredingen van de Nederlandse anti-witwaswetgeving;
    • Optreden voor diverse grote accountantskantoren in verband met handhaving door toezichthouders in binnen- en buitenland;
    • Vertegenwoordigen van een energiebedrijf in het strafrechtelijk onderzoek en de strafrechtelijke vervolging van vermeende injectie zonder vergunning van afvalstromen van aardgaswinning in de diepe ondergrond;
    • Bijstand aan een betaaldienstverlener, een dochteronderneming van een vooraanstaande Nederlandse bank, die verdacht wordt van overtreding van de Nederlandse antiwitwaswetgeving;
    • Bijstaan van de voormalige CEO van een toonaangevende Nederlandse bank in de beschuldigingen van overtreding van de Nederlandse antiwitwaswetgeving, na een eerdere buitengerechtelijke transactie met de bank;
    • Bijstand aan een vervoersmaatschappij die werd verdacht van overtredingen van de milieuwetgeving en arbeidswetgeving;
    • Vertegenwoordiging van een toonaangevend zout- en chemisch bedrijf, met als resultaat een boete van een fractie van wat het Openbaar Ministerie wilde opleggen;
    • Uitvoeren van en adviseren over interne onderzoeken bij cliënten in onder meer de volgende sectoren: banking, agrifood, life science, accountancy, woningbouwcorporaties, real estate en energy;
    • Bijstaan van energiebedrijven in de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen
    • Het uit onderhandelen van een schikking in een strafzaak voor een cliënt in de voedingsmiddelenindustrie, naar aanleiding van een boekhoudschandaal dat internationaal de aandacht trok;
    • Optreden voor een betaald voetbalorganisatie in diverse fiscale strafzaken betreffende transfergelden van spelers.

  • Dit zeggen anderen
    • "The service is fantastic and always timely, despite deadlines often being tight."
      Chambers Europe 2023
    • ‘The fraud and white-collar crime department of NautaDutilh is highly regarded within the legal market. The team is very professional and handles a lot of high profile cases.’
      the Legal 500 2023
    • Highly professional, fully dedicated, very thorough in their work, and great ability to work as part of multi-disciplinary teams in complex cross-border cases’.
      the Legal 500 2022
    • ‘Solid knowledge of the case file and a thorough understanding of the applicable law’.
      the Legal 500 2022

Gerelateerde artikelen

Cookie notificatie

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen of meer informatie bekijken.
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen. Bekijk meer informatie.