We adviseren talrijke cliënten over het opzetten en uitvoeren van een deugdelijk intern onderzoek. Onze advocaten adviseren – ook samen met IT-specialisten en forensisch accountants – over het veiligstellen en analyseren van elektronische gegevens. Onze advocaten zijn experts in het interviewen van getuigen, en uitermate bekwaam in het op de juiste wijze rapporteren over feitelijke bevindingen. Daarnaast zijn onze advocaten goed bekend met de opvolging van de resultaten van een intern onderzoek, waaronder het verhalen van eventuele schade, het adviseren over disciplinaire maatregelen, en het onderhandelen met toezichthouders of het openbaar ministerie. Het belang van het vermijden van publiciteit is daarbij uiteraard cruciaal. Ons Corporate Investigations team begeleidt en drijft waar nodig het complete proces, van de eerste maatregelen bij het bekend worden met een mogelijke onregelmatigheid, tot aan een effectieve oplossing.

Lees meer Lees minder

Brede ondersteuning voor gerenommeerde organisaties
 

NautaDutilh heeft ervaring in het onderzoeken van zaken met betrekking tot fiscale fraude, witwassen, FCPA- en UK Bribery Act-gerelateerde corruptieonderzoeken, en sanctieschendingen. Ook doen wij onderzoeken naar bijvoorbeeld schendingen van de Wwft of sectorspecifieke regelgeving (tucht- en toezichtrecht). Onze opdrachtgevers zijn toonaangevende (beursgenoteerde) ondernemingen, vooraanstaande banken en overheidsinstellingen.

Shadow investigations
 

Onze advocaten zijn goed onderlegt in de beroepsregels van accountants voor het omgaan met vermoedens van niet-naleving en fraude in het kader van een wettelijke controle. In het kader van interne onderzoeken die wij uitvoeren voor ondernemingen, hebben wij intensief contact met controlerend accountants om het jaarrekeningtraject goed te doorlopen en vertrouwelijkheid van het onderzoek maximaal te beschermen. Ook adviseren wij accountantskantoren over het uitvoeren van shadow investigations – zowel over de complexe afspraken over geheimhouding en informatiedeling, als over scope en aanpak. Onze advocaten onderhouden geregeld contact met de Nba over bijvoorbeeld de rol van het verschoningsrecht in jaarrekeningcontroles.

Optimale werkwijze voor elke specifieke situatie
 

We werken dagelijks en naadloos samen met specialisten op verschillende rechtsgebieden (ondernemingsrecht, arbeidsrecht, privacyrecht), forensische deskundigen, buitenlandse advocaten, interne of externe accountants, en compliance-professionals. De inrichting van elk onderzoeksteam is afhankelijk van de specifieke zaak: wij kunnen samenwerking met stafafdelingen van onze cliënten (bijvoorbeeld medewerkers van Compliance of Internal Audit), of met forensische accountants, of wij formeren een eigen team, afhankelijk van de situatie. NautaDutilh voert interne onderzoeken altijd met grote zorgvuldigheid uit, en stelt daarom voor elk onderzoek een speciaal plan van aanpak voor, waarin aspecten als wederhoor en de wijze van rapporteren een plek krijgen. Wij maken daarbij uiteraard gebruik van onze ervaring uit eerdere onderzoeken.

Grondige en snelle aanpak

Wij combineren snelheid met grondigheid en zijn gericht op een minimale verstoring van de dagelijkse bedrijfsvoering. Vertrouwelijkheid is ons uitgangspunt. Onze rapporten variëren van uitgebreid en gedetailleerd ten behoeve van toezichthouders tot kort of zelfs verbaal als grote snelheid vereist is. 

Specialisten op gebied van juridische inbedding

Onze advocaten zijn specialisten op het gebied van de juridische aspecten van interne onderzoeken, wat blijkt uit publicaties en voordrachten op conferenties over complexe schikkingen met het openbaar ministerie, maar ook over privacyrecht en interne onderzoeken door advocaten en standaardteksten op het gebied van het jaarrekeningrecht.

Corporate Investigations team NautaDutilh
 

Het Corporate Crime team van NautaDutilh heeft een omvangrijk team van twintig strafrechtadvocaten en kenmerkt zich door zijn pragmatische en hands-on aanpak. Al meer dan vijfentwintig jaar beschikken wij over de expertise waarin we financieel-economisch sanctierecht en bestuursrecht combineren. Met drie vrouwelijke partners aan de leiding onderscheidt het team zich bovendien door zijn female leadership. 

Ons team in het nieuws en publicaties
 

• Francien Rense en Eveline van Rhijn over corporate investigations – TvSO 2020 nr. 3/4
• Marike Bakker in Het Financieel Dagblad over onderzoeken 2.0 - 4 juni 2019
• Marike Bakker en Vincent de Bruijn in Advocatenblad over corporate investigations  - maart 2019
• Vincent de Bruijn en Terrence Dom over GDPR en onderzoeken – TvSO 2018 nr. 5/6