Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Compliance is een kernbegrip geworden. In de financiële sector, maar ook daarbuiten. In toenemende mate nemen ondernemingen preventieve maatregelen om mogelijke regulatory en compliance issues in een zo vroeg mogelijk stadium te identificeren en op te lossen. De eisen van wetgevers en toezichthouders zijn de laatste jaren verscherpt. Als bedrijven en organisaties hun verplichtingen niet nakomen, kan dat leiden tot flinke imagoschade en ingrijpende procedures in het strafrecht en bestuursrecht. 

NautaDutilh heeft als een van de weinige grote advocatenkantoren een volwaardige praktijkgroep Fraude & Organisatiecriminaliteit. Onze advocaten lossen dagelijks problemen op die te maken hebben met handel met voorwetenschap, marktmanipulatie, compliance, interne onderzoeken (inclusief verhaalsancties), strafrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures, accountantsregelgeving, tuchtzaken, fraude en anti-corruptiewetgeving (o.a. UK Bribery Act en FCPA), sanctiewetgeving, anti-witwasregelgeving, belastingfraude en cybercrime. We staan bedrijven en organisaties preventief bij, al voordat er sprake is van enige schending, maar ook bij de nasleep, als die niet te vermijden is.

Al meer dan vijfentwintig jaar beschikken we over expertise waarin we financieel economisch sanctierecht en bestuursstrafrecht combineren. Grensoverschrijdende vraagstukken komen in onze praktijk regelmatig voor.

Uitgelicht werk

  • Optreden in geruchtmakende voorkenniszaken, onder andere voor een voormalige CEO van een beursgenoteerde multinational;
  • Het uitonderhandelen van de grootste schikking in een strafzaak ooit voor een cliënt in de voedingsmiddelenindustrie, naar aanleiding van een boekhoudschandaal dat internationaal de aandacht trok;
  • Uitvoeren van en adviseren over interne onderzoeken bij cliënten in onder meer de volgende sectoren: banking, agrifood, life science, accountancy, woningbouwcorporaties, real estate en energy;
  • Advisering van een vooraanstaande Nederlandse bank in verband met onderhandelingen met Amerikaanse toezichthouders;
  • Optreden voor een betaald voetbalorganisatie in diverse fiscale strafzaken betreffende transfergelden van spelers;
  • Optreden voor diverse grote accountantskantoren in verband met handhaving door toezichthouders in binnen- en buitenland.

 

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf Vimeo. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.