Deze rubriek wordt verzorgd door mr. R. van der Hoeven, mr. J.F. Rense, mr. A. Daalderop en mr. A. Werts.

Deze rubriek bevat enkele recente uitspraken over relevante aspecten ten aanzien van de strafbaarheid van witwassen, waaronder de aspecten 'uit misdrijf afkomstig' en de kwalificatie-uitsluitingsgrond, als ook enkele recente uitspraken over de verplichtingen van de accountant in verband met ongebruikelijke transacties en enkele andere actualiteiten.