Van de Europese landen die bij het akkoord over de Vierde Europese anti-witwasrichtlijn in 2015 afspraken om uiterlijk 26 juni 2017 een zogeheten UBO-register in te voeren, hebben alleen Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken zich aan deze deadline gehouden. Dit volgt uit een grootschalig onderzoek naar de status en verwachte wijze van implementatie van het register met uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen en entiteiten (ultimate beneficial owners, UBO's) dat wij in de zomer van 2017 hebben verricht in 32 landen. Voor het onderzoek hebben wij informatie ingewonnen bij advocatenkantoren in alle lidstaten van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. In een eerdere nieuwsbrief informeerden wij u al over de status van het UBO-register in de Benelux.