Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Compliance & Business Integrity
  • 24-02-2020

Eind vorig jaar zijn er, met het oog op de toenemende verharding van de criminaliteit, opnieuw Kamervragen gesteld over de mogelijkheid om ongebruikelijke transacties anoniem te kunnen melden bij de FIU. Net als in 2016 heeft de Minister ook nu weer aangegeven dat dit in het licht van de opsporing en vervolging niet wenselijk wordt geacht en dat er slechts in zeer uitzonderlijke gevallen een uitzondering kan worden gemaakt. In hun blog lichten Sascha en Elena toe waarom.

In 2016 zijn Kamervragen en antwoorden gepubliceerd over het anoniem doen van een Wwft-melding door notarissen, in verband met risico's (zoals bedreiging) die bij vermelding van de naam van de melder in het strafdossier zouden kunnen spelen. Toentertijd luidde het antwoord kort gezegd dat dit binnen de huidige wettelijke kaders niet mogelijk en niet wenselijk was. De Financial Intelligence Unit Nederland ("FIU-NL") en het Openbaar Ministerie zouden de melding moeten kunnen verifiëren, aanvullen of verduidelijken, en bovendien was het zo dat zorgvuldig zou worden omgegaan met de gegevens van de melders. Het Openbaar Ministerie zou, waar mogelijk, terughoudend omgaan met het noemen van de naam van een melder, hetgeen echter niet wegneemt dat, in de gevallen dat een door de FIU-NL verdacht verklaarde transactie van belang is voor het strafdossier, het kan voorkomen dat de verdachte transactie in het strafdossier moet worden vermeld. Tenslotte moeten zowel de verdachte als de rechter in de gelegenheid worden gesteld het onderzoek en dus ook de verdachte transactie te kunnen toetsen.

Op 21 oktober 2019 heeft de SP opnieuw Kamervragen gesteld over het niet-vermelden van de gegevens van een Wwft-melder, in het licht van de verhardende criminaliteit. Er is onder meer gevraagd of er bereidheid is om er bij het Openbaar Ministerie en de FIU-NL op aan te dringen dat géén gegevens van een melder, van welk beroep dan ook en in het bijzonder de notaris, in het strafdossier worden vermeld, zodat voorkomen wordt dat de melder kan worden bedreigd of erger. Ook is gevraagd of er bereidheid is te onderzoeken of een systeem ingericht kan worden waarbij meldingen vanuit het notariaat niet meer door individuele notarissen maar door dan wel via de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie kunnen worden gedaan.

Op 29 november 2019 zijn antwoorden op de Kamervragen van 21 oktober 2019 gepubliceerd. In deze antwoorden wordt aangegeven dat de FIU-NL bij analyse van een melding ongebruikelijke transactie, de informatie in de melding van de ongebruikelijke transactie moet kunnen verifiëren en nadere informatie moet kunnen opvragen bij instellingen. Transacties die uiteindelijk verdacht worden verklaard, worden door de FIU-NL aan diverse (bijzondere) opsporingsdiensten en inlichtingen- en veiligheidsdiensten ter beschikking gesteld. In de informatie die de FIU-NL over de verdachte transactie ter beschikking stelt, is ook de bedrijfs- of kantoornaam van de meldende instelling opgenomen. Als reden hiervoor worden dezelfde argumenten aangedragen als in 2016. In aanvulling daarop wordt aangegeven dat de wettelijke vereisten ten aanzien van de concreetheid van de tenlastelegging maken dat de feiten in beginsel in de praktijk herleidbaar zullen zijn tot een melding. Slechts op het moment dat een dreigende situatie ontstaat naar aanleiding van een melding van een ongebruikelijke transactie of het afleggen van een verklaring daarover, kan een uitzondering worden gemaakt ter bescherming van de meldende instelling. In deze gevallen kan ervoor worden gekozen de instelling te horen volgens de procedure voor het verhoor van anonieme getuigen, en kunnen maatregelen worden genomen in het kader van getuigenbescherming.

Met de KNB is in ieder geval – na de Kamervragen in 2016 – al afgesproken dat notarissen bedreigingen kunnen melden bij de Landelijk Officier van Justitie Witwasbestrijding. Bij het Openbaar Ministerie waren tot op het moment van publicatie van de antwoorden op de Kamervragen van 29 november 2019 (op één aangekondigde melding na, die uiteindelijk niet daadwerkelijk is ingediend) geen meldingen van notarissen binnengekomen met betrekking tot bedreigingen die zij hebben ervaren en die gerelateerd zijn aan hun meldingen van ongebruikelijke transacties. Desalniettemin heeft de Minister aangegeven bereid te zijn met de KNB in overleg te treden om te onderzoeken of, en zo ja hoe in het meldproces verbetering kan worden aangebracht.

Heeft u vragen over het voorgaande, of andere vragen over de Wwft of uw meldplicht, neemt u dan gerust contact met ons op.

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf YouTube, een service van Google. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.