Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Compliance & Business Integrity
  • 27-02-2017

Wanneer u twijfelt of u met een bepaalde partij in zee mag, kunt u niet zonder meer op de sanctielijsten van de verordeningen afgaan.

Het loont om zorgvuldig na te gaan of de partijen genoemd op de lijst daadwerkelijk (nog) gesanctioneerd zijn.

In januari van dit jaar bracht het Ministerie van Buitenlandse Zaken een geüpdatete versie van het Handboek Iran uit. In het handboek wordt toelichting gegeven op de sancties tegen Iran en sanctieverlichting die met name afgelopen jaar plaatsvonden.
In deze nieuwe versie waarschuwt het Ministerie ervoor dat bepaalde partijen (entiteiten en personen) nog wel op de sanctielijsten staan, hoewel zij niet langer gesanctioneerd zijn. De sanctielijstvermeldingen van die partijen zijn door het Europese Hof vernietigd, maar dergelijke wijzigingen worden niet meegenomen in de geconsolideerde versies (updates) van de betreffende verordeningen.

Dat dit tot onduidelijkheden kan leiden, bleek afgelopen jaar wel. Een cliënte verzocht ons een sanctiecheck te doen op een bepaalde partij. Uit de (background check/know your customer) database die wij gebruiken bleek dat de partij per een bepaalde datum geschrapt zou zijn. Die partij stond echter nog altijd op de verordening, een bindende verordening. Onderzoek leerde dat de sanctielijstvermelding van die partij was vernietigd door het Hof. Navraag bij het Ministerie, of de EU was vergeten deze partij van de lijst te halen en of de partij nu nog wel of niet meer was gesanctioneerd, gaf geen uitsluitsel. Uiteindelijk heeft de Europese Commissie op verzoek bevestigd dat die partij inderdaad niet meer was gesanctioneerd.

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf YouTube, een service van Google. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.