Excuus, deze pagina is alleen beschikbaar in het Engels.

Publication
10.03.2021
Op 8 maart 2021 is de Financieel Juridische Reeks – deel 19 over CDD, Wwft en Sw voor de financiële sector uitgekomen. Francien Rense, Eveline van Rhijn en Sascha Allertz hebben hierin de bijdragen verzorgd over politiek prominente personen (H4) en sancties (H8).

De FJR bundel bevat praktijkgerichte bijdragen van diverse auteurs over de belangrijkste onderwerpen waarmee financiële ondernemingen te maken hebben bij de vervulling van hun poortwachtersfunctie. Het cliëntacceptatiebeleid, het cliëntonderzoek, de SIRA- en risicobeoordeling, de monitoring van cliënten en transacties en de melding van ongebruikelijke transacties, de jurisprudentie bij offboarding versus het recht op een betaalrekening, toezicht en handhaving door de toezichthouders, de naleving van de sanctieregelgeving, de eisen die aan bepaalde dienstverleners worden gesteld en de strafrechtelijke aspecten die relevant zijn bij de bestrijding van witwassen door financiële ondernemingen. Ook specifieke onderwerpen zoals UBO’s, PEP’s en herkomst van vermogen komen aan bod. 

Klik hier voor meer informatie.

Related articles

Cookie notificatie

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen of meer informatie bekijken.
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen. Bekijk meer informatie.