De FJR bundel bevat praktijkgerichte bijdragen van diverse auteurs over de belangrijkste onderwerpen waarmee financiële ondernemingen te maken hebben bij de vervulling van hun poortwachtersfunctie. Het cliëntacceptatiebeleid, het cliëntonderzoek, de SIRA- en risicobeoordeling, de monitoring van cliënten en transacties en de melding van ongebruikelijke transacties, de jurisprudentie bij offboarding versus het recht op een betaalrekening, toezicht en handhaving door de toezichthouders, de naleving van de sanctieregelgeving, de eisen die aan bepaalde dienstverleners worden gesteld en de strafrechtelijke aspecten die relevant zijn bij de bestrijding van witwassen door financiële ondernemingen. Ook specifieke onderwerpen zoals UBO’s, PEP’s en herkomst van vermogen komen aan bod.
Klik hier voor meer informatie.