Invallen, doorzoekingen ter inbeslagname, informatievorderingen en inspectiebezoeken. Het maakt eigenlijk niet uit hoe de autoriteiten het bezoek aan uw onderneming bestempelen, het betreft te allen tijde een indringend bezoek voor uw onderneming en medewerkers en vereist een onmiddellijke reactie.
Het team van NautaDutilh is zeer ervaren in het (on site) assisteren en verlenen van bijstand aan allerlei soorten bedrijven in verschillende sectoren. We beschikken over een groot team van professionals met verschillende expertises die kunnen worden ingeschakeld wanneer nodig. Met kantoren in Amsterdam, Brussel en Luxemburg kunnen onze specialisten bovendien overal snel ter plaatse zijn om uw onderneming te assisteren.
Er zijn verschillende autoriteiten waarmee uw onderneming te maken kan krijgen,
afhankelijk van het type onderneming en dienstverlening. Het is van groot belang direct duidelijkheid te krijgen over de aard van het onderzoek omdat de regels per autoriteit kunnen verschillen.
Voorbeelden zijn:
- Strafrechtelijke autoriteiten, zoals de fiscale opsporingsdienst (FIOD) en het Openbaar Ministerie (OM) in strafrechtelijke of fiscale onderzoeken;
- Financiële toezichthouders, zoals de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiele Markten (AFM) voor onder toezicht staande instellingen;
- Mededingingsrechtelijke autoriteiten zoals de Europese Commissie of Autoriteit Consument en Markt (ACM) in verband met mededingingsrechtelijke onderzoeken ten aanzien van marktpositie en kartelvorming;
Overige inspectiediensten, zoals de Nederlandse Arbeidsinspectie, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Omgevingsdiensten en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Onze advocaten zorgen bij een doorzoeking, inspectie of informatieverzoek van de autoriteiten dat de omvang, bevoegdheden en de beperkingen daaraan worden gerespecteerd en beschermd. Een belangrijk aspect daarbij is het waarborgen van geprivilegieerde informatie binnen uw onderneming. Onze aanpak is pragmatisch, waarbij we de dialoog zoeken met de betreffende autoriteiten om de doorzoeking of inspectie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen met zo min mogelijk impact op uw bedrijfsvoering. Daarbij staan discretie en bescherming van de (rechts)positie van uw onderneming en medewerkers voorop. NautaDutilh biedt ook assistentie en ondersteuning bij het vervolgtraject, dat vaak bestaat uit het onderhouden van contacten met de autoriteiten, het voorbereiden en bijwonen van (getuigen)verhoren en het verstrekken van aanvullende informatie.
Omdat een doorzoeking of inspectie veelal onverwacht plaatsvindt, helpen wij ondernemingen ook regelmatig bij de voorbereiding op een eventuele inval of inspectie, zodat uw medewerkers precies weten wat wel en niet te doen. Wij hebben hiervoor een Dawn Raid Manual beschikbaar en geven regelmatig tailor made trainingen of testen of uw onderneming goed is voorbereid op een doorzoeking, door deze na te bootsen. Wilt u onze Engelstalige Dawn Raid Manual ontvangen, klik dan hier
-
Multidisciplinair team
NautaDutilh heeft een multidisciplinair team bestaande uit experts op het gebied van Corporate Crime, Public Law en EU and Competition law. Het team kenmerkt zich door zijn pragmatische en hands-on aanpak. Bij grootschalige invallen heeft NautaDutilh de capaciteit om op te schalen en op meerdere locaties tegelijk aanwezig te zijn. Onze medewerkers krijgen specifieke training om een inval of inspectie in goede banen te leiden.
-
Publicaties en media
Klik hier om onze Dawn Raid Manual (English) te ontvangen.
-
Recent werk (in English)
- Assisting Telia Company during a (digital) search in a criminal investigation widely covered in the media in which the company was suspected of bribery to obtain access to the Uzbek telecoms market. We also provided support during the follow-up process. This was a multi-jurisdictional investigation carried out in the Netherlands, the United States, and Sweden;
- Assisting a transport company during a search at multiple locations over allegations of bribery and fraud, and during the follow-up process. This resulted in an irrevocable acquittal. Amongst other things, we challenged the disclosure of privileged materials and information held on foreign servers;
- Assisting an international oil company during a search conducted as part of a multi-jurisdictional investigation into foreign bribery allegations. We supervised the search, including protecting privileged materials originating from in-house lawyers and others, and provided support during the follow-up process.
- Assisting a German-based biscuit manufacturer during a search by the Luxembourg competition authority, and during the follow-up process. The follow-up process led to internal audits being carried out at the Belgian and Luxembourg business units and a request for leniency being filed with the Luxembourg authority.
- Assisting a bank during a search over allegations of violations of the Dutch Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act. In response to the search, we helped the bank conduct an investigation into its compliance procedures and their implementation, and a review of transactions and client files;
- Assisting a company in the Port of Rotterdam during a search by the ACM and during the follow-up process (including assisting senior management during the initial interviews, monitoring the disclosure of information to the ACM, and coordinating contacts with the ACM);
- Customised dawn raid training courses for various companies in preparation for searches or inspections.
